根据市委巡察工作统一部署，2022年3月11日至5月10日，市委第五巡察组对市渌江集团开展了巡察，并于7月21日反馈了巡察意见。按照党务公开的原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。
一、巡察整改落实工作总体情况
渌江集团党委坚持把落实巡察整改工作作为增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的试金石和检验管党治党主体责任的重要标尺，以认真负责态度、求真务实作风、有力有效举措，不折不扣抓好巡察整改，全力做好巡察“后半篇文章”。
（一）提高政治站位，压实巡察整改责任。收到市委巡察组反馈意见后，集团第一时间召开党委会议，研究成立巡察整改工作领导小组，统筹推进整改任务有效落实。主要领导认真履行第一责任人职责，带头认领问题、带头抓好整改；班子成员落实“一岗双责”，切实抓好分管领域整改工作；各责任单位室严格对照具体问题，坚决整改、全面整改，形成一级抓一级，层层抓落实的工作格局。
（二）细化整改任务，推动巡察整改落实。研究制定《关于落实〈市委巡察组关于对市渌江集团巡察情况的反馈意见〉的整改任务与分解方案》，细化分解42条整改措施，逐条逐项明确牵头领导、责任单位和完成时限，确保有人抓、有人管、能落实。对马上能整改的，立行立改、即知即改；对需要较长时间解决的，查明原因、找准症结，逐步推进整改，确保条条有整改、事事有回音、件件有着落。
（三）加强跟踪督促，提升巡察整改实效。建立定期督查推进机制，明确时间表、路线图，挂图作战、对账销号，全过程跟踪掌握巡察整改进展情况。同时，加强会商研判，多次召开会议研究，有力有序推进整改任务落实、协调解决有关重点难点问题。
（四）注重建章立制，巩固巡察整改成果。坚持把“当下改”与“长久立”结合起来，深挖根源、举一反三，着力从制度机制上查找原因、堵塞漏洞，达到标本兼治的目的。
截至2022年12月31日，巡察反馈的23个具体问题，已完成整改18个，长期整改5个。
二、巡察反馈问题的整改情况
（一）政治意识不够强，贯彻落实上级党委重大决策部署有差距方面
问题1：落实上轮巡视巡察整改不到位。一是巡视反馈“执法不严，以‘罚’代法”的现象仍然存在。二是巡视反馈“集团党委的政治核心作用发挥的不够充分，重大问题的决策机制不够完善、程序也不够规范”的问题仍存在。三是巡察反馈“董事会、监事会履职不到位”的问题仍然存在。四是党内政治生活不严肃，未按规定开展‘三会一课’，支部资料整理和归档不全。五是换届选举和发展党员程序仍不规范。
整改情况：
1.一是对三电路、隆兴坳搅拌站等违规占用耕地的行为进行了复绿处理。二是集团纪委对时任项目负责人6人进行了批评教育。三是制定了《开工建设审核制度》,严格执行国家有关法律法规和建设基本程序，严格落实项目负责人制，切实提高项目建设管理水平。
2.重新修订了《党委会议事规则》。今年共召开党委会十九次，严格按照前置研究程序对一百余项涉及人事、制度、项目、投融资等“三重一大”事项进行了研究讨论和表决。
3.已根据工作需要及时召开集团董事会、监事会，修订并完善《集团董事会议事规则》《集团监事会议事规则》，今后集团董监两会将严格按照议事规则履职尽责，并安排专人负责董事会、监事会的记录存档相关工作。
4.一是集团纪委对相关负责人进行了集体约谈，重申了党务工作纪律要求，并按照客观情况对遗漏、不规范的档案材料进行了补充。二是合并重组后重新划分了党支部并任命了党务专干，对各支部党务专干进行了党务工作培训，并对下属支部的“三会一课”开展情况定期进行督查。三是进一步健全完善考核制度，把党建工作纳入绩效考核范畴的相关规定进一步落到实处。
5.一是集团纪委对相关责任人进行了集体约谈，重申了党务工作纪律要求，对遗漏或不规范的档案资料，根据实际情况进行了补充。二是各支部在集团党委指导下按规定流程进行了换届选举，确定了支委班子和党务专干。三是对各支部党务专干进行了党务工作培训，确保党务工作人员熟练掌握发展党员、党员积分管理、“三会一课”等重点工作流程要求。
问题2：对醴审报[2021]1号审计报告反馈的问题整改重视不够，仍然没有完全整改到位。
整改情况：针对永昌保理公司未按照合同及时收回保理本金的问题，一是集团已经约谈所有欠款方，向所有保理欠款单位发出催收通知单，并两次召开专题会议研究解决应对方案。二是正在办理资产出让手续，由欠款方参与竞拍，开展抵押贷款或出让所得作为工程款偿还银行贷款，解除保理公司担保责任。三是对于未收回的保理本息，集团拟通过对各企业停止计息并以财务结算冲抵核销债务这一方式解决上述问题，目前集团已与各企业沟通，并拟定申请停止计息及资金回笼的方案。
针对“安居公司向某公司借款仍未收回”的问题，目前市财政正委托第三方审计机构对该涉及项目进行决算审计，来进一步厘清项目实际发生的全部支出及责任归属。后续集团将持续跟进第三方审计机构的最终审计结果，同时安排专人积极沟通，确保款项尽快收回。
针对未核对清理往来款项形成的呆账，对账面长期资产不清楚未解决的问题，集团已将往来清理工作纳入了集团财务管理制度加以落实，已完成往来款项呆账形成原因的梳理工作，每季度集团财务部门会更新一次账面情况。
问题3：部分市委政府明确的工作任务推进缓慢。一是2019-2021年政府工作报告明确的工作任务，部分工作滞后。二是对于市委政府下派的征拆项目推进力度不够。三是集团合并重组工作进度滞后。
整改情况：
1.由于1915醴陵国际陶瓷文化特色街项目二期规划区域居民住宅密集度高，拆迁难度及成本较高，近三年疫情导致招商比较困难，同时集团还本付息压力较大，按市委市政府的要求压缩投资，以上因素共同导致二期项目建设暂缓启动。集团后期将做好项目策划包装，加大招商力度，今后项目启动前将对项目进行充分调研，做实、做细建设运营计划。按照集团百日攻坚计划推进玉瓷路改扩建工程，玉瓷路二期提质改造工程已于2022年9月28日开始施工，预计2023年1月具备通车条件。
2.因资金紧张原因，征拆工作整体进展相对缓慢。集团已于8月开展百日攻坚行动，成立征拆工作小组，制定了征拆推进计划，目前已签订10个项目的征拆概算表，完成了花炮物流国际港150亩清表腾地。后续将继续严格按照计划推进征拆工作。
3.集团合并重组的岗位竞聘工作已于2022年5月完成，已实现全员竞聘上岗。集团已出台并实施最新的薪酬绩效制度。
问题4：一是债务仍在增长。二是短期偿债任务较重，需防范风险。
整改情况：针对“债务仍在增长”问题，集团隐性与关注类债务逐渐化解、未出现增长，经营性债务有所增长，债务总体呈增长趋势。为控制债务增长速度，集团召开了开源节流、降本增效的工作动员大会：一是推进集团市场化转型，做优经营性项目，增强市场化经营公司现金流；二是严控投资，前期做好投资项目尽调，精选优质项目，严格把控投资支出；三是节约成本费用开支，杜绝过度、不必要开支，必要开支加强流程审核把关。
针对“短期偿债任务较重”问题，集团召开了百日攻坚大会，成立了攻坚小组，积极应对短期偿债任务。一是努力降低融资成本、持续优化融资结构，融资结构逐步由期限短、成本较高的非标融资向期限中长、成本较低的银行贷款与债券融资转变，通过调整融资结构平滑债务到期压力；二是紧密调度资金周转、提高资金使用效率，通过资金需求计划、资金预警管理，提前规划短期债务偿债资金保障；三是积极对接金融机构，保持与金融机构的友好合作。
（二）企业主人翁意识和责任感不强，履职尽责有差距方面
问题5：一是对国有资产管理缺乏有效措施和手段，部分配置资产权属不清，新建资产招商宣传力度不够。二是投资项目缺乏有效监管，投资风险多。对合作项目缺乏监督，投资管理制度不健全，对投资企业运营状况缺乏系统化规范化监管，缺乏对赌的强制性措施以及退出机制，投资收益普遍偏低，面临较大投资风险。
整改情况：
1.一是修订完善了《集团国有资产管理办法》，进一步规范国有资产管理及审批流程，明确权责。二是将积极争取职能部门支持，逐步解决历史遗留问题，厘清权属，加大对存量资产的监管巡查力度，进一步抓好资产的清查盘点、归集、移交、运营和管理工作。三是将对资产进行分类管理，按照租售结合，宜租则租，宜卖则卖的原则，通过市场化运作实现资产的效益最大化。
2.一是制定了《投资管理办法》《参股公司投后管理办法》《投后经营管理实施细则》等,有效促进了内部决策科学化，同时还建立了严格的项目比选制度。二是梳理了各板块合作项目的投前资料和经营情况台账，正制定分类整改方案，计划对营收能力欠缺的公司进行重点整改，方案报市人民政府同意后实施。三是后期集团原则上只与国企、央企合作，积极采取基金投资的方式，同时建立对赌和退出机制，在实施过程中严格前期尽调流程，严谨审核批复程序，严抓事中事后管理，全面提高投资决策水平、管理水平和投资效益。
问题6：资产运营管理不理想。一是租金收缴不到位。二是项目运营成果不理想。
整改情况：
1.一是已编列所有厂房欠租清单、厘清欠租数额，并于8月22日向所有欠租方发出催收函，要求其出具欠租偿付计划。二是集团已成立催缴工作专班，正在开展租金催缴专项行动并已收回部分租金。三是今后将进一步规范租金收缴制度，将租金、水、电等分户分明细收取缴纳，安排专人管理，每月催收，完善台账管理，按季度进行结算。
2.近年来受疫情影响，商户经营压力较大，催缴工作难度增加。集团已通过短信通知、微信沟通、发送通知单、上门催缴等多种方式，定期进行催缴，对部分不配合的租户发送律师函，启动诉讼程序，申请强制执行。同时已聘请律师事务所对项目进行全面调查调研，将与原委托方进行终止合作及解约，同步聘请会计师事务所进行财务清算工作。2022年5月市委市政府组织召开中国陶瓷谷片区运营提质升级工作专题会，会议指出中国陶瓷谷片区要由会展中心统一管理，根据市委市政府要求正在配合会展中心进行项目交接的前期相关工作。
问题7：融资行为不规范，部分融资成本较高。一是融资成本控制不严。二是非标融资费用支出名目不规范。三是部分银行融资额外支付服务费用。
整改情况：
1.近年来，集团通过以续贷的形式对接新项目，向金融机构争取更优惠的利率及更宽松的增信措施，对个别项目本金分阶梯进行提前还本，降低融资成本相对较高的非标融资占比等方式进一步控制融资成本。集团非标融资产品占比以及总体综合融资成本实现了逐年下降。今后，集团将继续加强资本市场融资探索、结合产业经营性项目充分撬动银行贷款资金，通过各项措施实现压降融资成本的目标。
2.在相关融资租赁贷款业务中，咨询服务费将由放贷方直接收取，不涉及第三方中介机构，且不对公司融资行为增加新的成本，本质上其仍是以咨询服务的形式收取一般意义上的融资租赁业务手续费，故同意支付。后续集团将严格遵循融资租赁业务事实，把握各项融资费用，并控制好综合成本。
3.根据银行发放贷款的条件，在保证综合成本不高于限额的基础上，融资项目一次性收取了一定费用。贷款项目基本情况、综合成本都通过集团董事会、党委会决议。后续集团将充分利用银行提供的各项综合咨询服务，提高银行贷款项目效率，争取银行更多的贷款支持，达到成本最优、效益最大化。
问题8：项目成本管理不规范。
整改情况：1.针对项目成本费用报销不规范问题，已制定《财务管理制度暂行管理办法》，建立并完善资金支出管理办法制度，子公司财务制度与集团接轨，严格审查报销费用并加强管理，严禁列支不合理、不合法的支出；强化财务管理意识，对公司全体员工及项目管理人员进行集团财务管理制度及公司支出管理办法培训学习。
2.针对隐蔽工程问题，已制定《工程项目管理办法》，严格执行项目建设全过程管理，对于实施过程中的隐蔽工程，要求项目单位及时报集团相关部室现场检验、确认，并留下影像资料备查。
问题9：资金管理方面，应收账款未按约及时收回。
整改情况：集团已拟定应收账款催款回收方案，已约谈借款方并发送纸质版催收函件。已对欠款公司发出催收律师函，通过律师所向法院提起诉讼。今后针对账上应收账款，集团财务部将每季度进行一次公司的往来清理汇总核对，对每笔应收未收款项查找并备注原因，督促业务部门积极催收，避免形成坏账。
（三）企业党建创新探索不够，党建引领作用不明显方面
问题10：人员招聘程序不规范、过程不够透明。个别重大项目投资决策，会议研究没有遵守少数服从多数原则。
整改情况：
1.出台了一系列新的人事管理制度包含《招聘制度》，今后所有招聘流程都须提交集团党委会研究审议，严格依照制度执行。
2.集团将严格落实《党委会议事规则》、《前置研究讨论重大经营管理事项清单》及党委会第一负责人末位表态制度，按照少数服从多数的原则，对涉及项目投资和集团经营方针、人事任免、下属子公司设立和撤销等“三重一大”事项进行决策。
问题11：对党组织建设重视不够，没有及时对支部及党员组织关系进行调整，党员组织生活不正常，各基层党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用发挥不明显。
整改情况：经市委组织部批准，办理了高新集团支部组织关系整体划转手续。根据板块划分了5个支部。今后将严格按照党章要求规范开展党员组织生活，加大对各公司、部室的业务考核以及各支部开展党建工作情况的考核，通过任务牵引、目标导向、奖优罚劣等方法手段，推动各基层党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用发挥更明显。
问题12：员工队伍建设有差距，难以匹配市场化转型需求。一是选人用人标准不严格，近三年中还存在录用全日制本科以下学历的员工情况。二是干部队伍素质与企业科学发展需要不相适应，部分干部在思想观念、工作能力、工作作风上还存在一定差距。三是干部队伍创新力不足，开展工作时存在瞻前顾后、僵化固化等问题，市场化转型的闯劲不足，主动担当意识有待加强。
整改情况：
1.集团将进一步严守“入口关”，依照集团合并后新出台的《招聘制度》规范招聘流程及标准，严格审核应聘者学历、年龄、就职经历等各项信息，控制集团本部及一级公司招聘最低学历门槛为全日制本科。
2.一是制定了《员工培训制度》，责任到部室、到子公司，全面提升员工整体素质。二是制定了《鼓励员工提升奖励办法》，鼓励员工继续学习。三是制定了《高层次人才优待办法》，加大引才力度，优化人才队伍结构。
3.一是强化了员工培训，坚持“企业员工走出去”、“优秀讲师请进来”的双轮驱动模式，提升干部队伍创新力。二是定期开展青年员工座谈会，拓宽集团管理层与员工的交流渠道，掌握员工思想动态，提升员工工作激情、加强主动担当意识。三是强化轮岗制度，多角度、多渠道考察员工业务素质，提升员工能力水平。四是强化绩效考核和奖惩激励，有效开辟员工晋升通道、健全完善薪酬考核体系，达成“管理人员能上能下、员工能进能出、收入能增能减”的改革目标。
（四）党风廉政建设工作虚化，监督执纪问责宽松软方面
问题13：党风廉政建设主体责任不到位，工作要求不高，对“一岗双责”落实不力，党风廉政建设工作停留在开会、发文件等形式上。
整改情况：完善内控制度，确保集团制度化、规范化运行；制定了《关于全力推进清廉“渌江”建设的实施方案》，推进清廉企业建设；紧盯重点环节和关键领域，制定了集团《廉政风险点清单》《领导干部/个人岗位廉政风险防控登记表》，加大预防和监督力度；组织领导干部及党员签订了《党风廉政建设责任书》，警醒关键岗位,加强自我约束；开展干部“庸懒散乱”专项治理活动，从工作能力、工作态度、工作作风、工作纪律和生活纪律四个方面开展专项督查督办，压紧压实责任。
问题14：集团对关键岗位和重点领域的廉政风险缺乏有效管控措施，对员工队伍廉政教育不深入、不全面。
整改情况：讲授廉政党课，组织员工观看警示教育片，在微信公众号上发布廉洁从业宣传信息，打造清廉文化长廊，强化宣传倡廉，增强清廉文化渗透力；全面梳理了集团内部各项规章制度，特别是项目管理、审计法务、财务和融资等重点领域，出台制度，优化审批流程，形成用制度标准、按制度办事、靠制度保障的工作机制；经常开展“四风”督查、专项财务检查，走访集团在建项目，与项目经理进行座谈，深入查摆工程项目中“索拿卡要”情况，发现问题并督促完成整改。
问题15：执纪问责宽松软。
整改情况：1.对于工程项目超概的现象，集团纪委将严格按照《醴陵市人民政府办公室关于进一步加强政府投资项目审批及概算管理有关事项的通知》相关规定以及集团内部规章制度对责任单位及个人进行严肃问责处理。
2.出台了《员工问责实施办法》，将坚持落实失责必问，问责必严原则，严格按照规定对违反党纪国法和公司规章制度的行为进行调查处理。
问题16：渌江公用停车投资运营管理有限公司解决群众“急难愁盼”的问题有待提高。
整改情况：停车位公司的日常管理由社会资本合作方派驻人员管理，在日常运营过程中，存在不够规范严谨的情况，专业化程度不高。停车位公司已暂停与合作方的合作，目前正在寻求新的合作对象。同时已暂停路侧泊位停车收费，计划对所有地磁设备进行全面维护和检修，引进先进的技术设备，以保证车辆进出数据的准确、完整。整改期间，公司加强了对公司客服人员的培训力度和管理，要求做到工作时间客服电话随时有人接，遇到需要调整的数据将在24小时内予以解决，建立末位淘汰机制，进一步加强监督管理。
（五）企业管理不严格，内控机制运作不理想方面
问题17：监事会主席分管融资不利于其履行监督职责。
整改情况：1.根据集团领导班子成员分工，现任监事会主席已不再分管融资工作。2.集团已调整班子分工，进一步明确责任，防范廉政风险。
问题18：一是对公司经营、管理决策提供可行性分析和风险预判不到位。二是对公司重大的项目审查、经济合同、协议把关不严。三是给企业员工进行普法教育、培训不够。
整改情况：一是已修订完善集团《合同管理制度》《财务内部审计制度》《工程预结算管理办法》《风控委员会议事规则》等规章制度，并要求各单位严格执行。二是集团审计法务部作为合同审查部门，将严格按照《合同管理制度》对合同进行审查备案管理指导合同管理工作；同时进一步强化部门联动，及时反馈监督在合同履行中的风险防控，提醒跟踪合同履约动态，有效防范风险。三是将持续加强学习，提升业务水平，每月组织共同讨论学习，同时以培训讲座等方式加大对全体员工的普法教育。
问题19：对内部审计发现的问题处理不到位。
整改情况：1.集团纪委已对借款员工进行约谈，责令其尽快归还欠款。2.由于个人经济原因，员工本人已制定还款计划，如限期内未归还全部欠款，将采取停发工资等强制措施，确保追回欠款，并对员工本人进行严肃问责处理。
问题20：集团下属子公司在管理上较为松散，监管不到位。
整改情况：完善制度建设，完成项目管理、投资管理、财务管理等近30余项内部制度修订，通过整章建制强化内部管控，同时将财务管理纳入集团统筹负责，强化集团对子公司的财务管控作用。
（六）意识形态工作有所欠缺方面
问题21：重视业务工作，意识形态工作相对被忽视、淡化。
整改情况：2022年1-7月份集团党委共召开两次意识形态工作专题会议，通报了上级党委关于意识形态工作的相关文件精神，对2022年集团意识形态工作做出了安排部署。向市委、市委宣传部报送了上半年意识形态工作情况汇报，并接受了市委宣传部组织的意识形态工作督查，上半年意识形态工作得到了督察组的好评。
问题22：党委“第一议题”制度落实不到位；对待意识形态工作不严肃，具体工作不严谨。
整改情况：进一步完善了学习计划和制度，高质量抓好理论学习中心组的每月集中学习，并由专人负责做好了学习记录；每次召开党委会严格落实党委“第一议题”制度，每月两次党委会均布置了学习习近平新时代中国特色社会主义思想等内容的环节。
问题23：落实网络安全工作责任制不到位，网络安全管理和应急处置机制不完善。
整改情况：一是成立了网络安全工作领导小组，出台《网络安全管理制度和应急处理实施方案》，严格按照制度规定进行实施。二是强化对自有微信公众号和网站的管理，签订《网络安全管理责任状》。三是加强了网络意识形态工作的宣传教育，将网络意识形态工作纳入集团党委中心组学习范畴，不断提升干部员工网络安全及舆情舆论处置能力。
三、下一步工作打算
下一步，渌江集团党委将持续扛起巡察整改政治责任，举一反三、建章立制，不断深化和拓展巡察整改成果。一是坚决扛起主体责任。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于巡视工作重要论述，始终把党的建设放在首位，坚决扛起全面从严治党的政治责任、主体责任、第一责任，切实推动巡察整改各项工作落到实处。二是持续抓好后续整改。按照既定目标任务，逐条逐项落深落细落实，高标准、高质量、高效率推进后续整改任务。对已完成整改的事项，及时开展“回头看”，防止反弹回潮；对需长期坚持的事项，纳入重要议事日程，做到紧盯不放、常抓不懈。三是深化巩固成果运用。把抓好巡察整改与深化标本兼治有机结合起来，坚持举一反三，从源头上遏制问题的产生。把推进巡察整改的工作成效转化为干事创业的内生动力，围绕中心、服务大局，在醴陵千亿时代新篇章中走前头、作示范、当先锋。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督，如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0731-23453010；通信地址：湖南省醴陵市长庆街道渌江产业发展中心A座。
中共醴陵市渌江投资控股集团有限公司委员会
2022年12月31日
